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中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司第六届董事会 2013年第一次会议决议公告

作者:佚名 文章来源:本站原创 点击数:1089 更新时间:2013-2-20 下午 04:44:15

  股票代码:000039、299901 股票简称:中集集团(000039,股吧)、中集H代

  公告编号:CIMC2013—001

  中国国际海运集装箱(集团)

  股份有限公司第六届董事会

  2013年第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)于2013年1月31日以通讯表决方式召开第六届董事会2013年度第一次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议形成以下决议:

  一、同意本公司的全资子公司——中国国际海运集装箱(香港)有限公司将所持的深圳中集天达空港设备有限公司70%的股权注入Pteris Global Limited(以下称:Pteris),从而反向收购Pteris的方案;

  同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

  二、同意授权麦伯良总裁作相应交易安排及签署有关文件、办理报批手续。

  同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

  特此公告。

  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

  2013年2月7日

  股票代码:000039、299901 股票简称:中集集团、中集H代

  公告编号:CIMC2013—002

  中国国际海运集装箱(集团)

  股份有限公司关于子公司

  与Pteris签署收购备忘录的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2013年2月6日,中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(“本公司”)的全资子公司中国国际海运集装箱(香港)有限公司(“中集香港”)、深圳特哥盟科技有限公司(深圳中集天达空港设备有限公司员工持股公司,下称“特哥盟”)与Pteris Global Limited (“Pteris”,德利国际有限公司,一家在新加坡证券交易所主板上市公司(证券代码: J74))签署一份备忘录(“备忘录”),据此中集香港拟将其所持有的深圳中集天达空港设备有限公司(“中集天达”)的70%权益、特哥盟将其所持有的中集天达的30%权益分别注入Pteris,而作为对价Pteris拟分别向中集香港关联公司以及特哥盟定向增发新股。预计交易完成后,本公司持有的Pteris的股份比例将由目前约14.99%提升至约48.6%,特哥盟将持有Pteris约18.3%的股份。

  2012年8月28日,本公司已通过中集香港的全资子公司Sharp Vision Holdings Limited (“Sharp Vision”)与Pteris签署协议,Pteris以0.13新加坡元/股的价格向Sharp Vision增发17.63%的股票,本公司成为Pteris单一最大股东,持股比例为扩大后股本的14.99%。相关信息请查阅2012年8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)上披露的《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司对外投资公告》(公告编号:CIMC2012—037)。

  中集天达是一家以设计和生产旅客登机桥产品、机场地面设备和行李处理系统为主的公司。本公司通过中集香港持股70%,中集天达员工通过特哥盟持股30%。

  Pteris主要从事设计与生产机场物流系统,是全球领先的机场物流解决方案供货商和集成商之一。若本次交易完成,将有助于进一步拓展本公司在机场领域的业务范围。该备忘录的排他期为6个月,本公司将在中集香港与Pteris签署正式的交易协议后另行公告。

  上述备忘录签署事项已经本公司第六届董事会2013年第一次会议审议通过(有关会议决议内容请查阅2013年2月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)上披露的公告,公告编号:CIMC2013—001)。

  特此公告。

  中国国际海运(集装箱)股份有限公司董事会

  2013年2月7日

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