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新通联第二届监事会第十三次会议决议公告
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新通联第二届监事会第十三次会议决议公告

证券代码:603022证券简称:新通联公告编号:临2017-015

上海新通联包装股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海新通联包装股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议于2017

年8月7日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2017年8月1日以邮件方式发出。会议由监事会主席徐国祥先生主持,会议应到监事3人,实到3人。会议的召开和召集程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。与会监事经过认真审议后形成如下决议:

一、审议通过《关于拟对香港全资子公司增资同时对马来西亚全资孙公司增资的议案》

议案内容:公司将对香港子公司增资740万美元,通过香港子公司平台对马来西亚孙公司增资740万美元。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;通过。

二、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名新一届监事会非职工代表监事候选人的议案》

议案内容:鉴于公司第二届监事会任期将于8月17日届满,需进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、《上海新通联包装股份有限公司章程》的有关规定,现提议选举公司第三届监事会非职工代表监事,并提名徐国祥、程兆良为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,任期三年,自2017年8月17日至2020年8月18日止。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;通过。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

此外郁永兵已由公司职工代表会议选举当选为公司第三届监事会职工代表监事,具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司监事会

2017年8月8日

附件:非职工代表监事候选人简历:

1、徐国祥先生,1960年3月出生,经济学博士,国家二级教授,博士生导师。历任

上海海运学院管理系讲师;上海财经大学统计学系讲师、副教授、教授、系主任、会计与财务研究院教授等。现任上海财经大学统计与管理学院讲席教授、应用统计研究中心主任;兼任教育部高等学校统计学类专业教学指导委员会主任委员、国家社科基金学科规划评审组专家、中国统计学会常务理事、中国统计教育学会常务理事、上海统计学会副会长、上海证券交易所指数专家委员会委员、中证指数有限公司专家委员会委员、上海社会调查研究中心上海财经大学分中心主任、上海市统计高级职称评审委员会副主任委员等职务。2011年9月至2011年10月任公司独立董事,2011年11月至今任公司监事会主席。

2、程兆良先生,1977年10月出生,本科学历。1999年7月至2004年4月,中国

人民***第3521工厂工作;2004年4月至2007年3月历任上海(闵行)爱生雅包装

材料有限公司品质管理部副经理、经理;2007年3月至2011年9月历任新通联有限品质管理部经理、采购部经理、副总经理;2011年9月至今任公司副总经理。

责任编辑:cnfol001

《新通联第二届监事会第十三次会议决议公告》相关参考资料:
监事会会议决议、监事会会议决议范本、监事会决议公告、选举监事会主席的决议、监事会决议模板、监事会决议事项、公司监事会决议、董事会监事会决议范本、首次监事会决议

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