会员登陆 | 会员注册 | 信息发布


加入收藏
网站地图
海运公司
您现在的位置: 海运信息网 >> 海运公司 >> 正文

宁波海运:宁波海运股份有限公司第九届董事会第三次临时会议决议

作者:佚名 文章来源:本站原创 点击数: 更新时间:2022-1-7 下午 09:50:25

来源时间为:2022-01-05

原标题::股份有限公司第九届董事会第三次临时会议决议公告

股票代码:

600798

股票简称:

编号:临

20

2

2

001

股份有限公司

第九届董事会第三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

股份有限公司第九届董事会第三次临时会议通知于

2021

12

31

日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。

会议于

2022

1

5

日以通讯方式召开。会议在保证公司董事充分

发表意见的前提下,以专人送达或传真方式审议表决。会议应参加表

决董事

10

名,实际参加表决董事

10

名。本次会议的召开符合《公司

法》、《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议,以通讯方式表

决通过了如下议案:

一、选举董军先生为公司第九届董事会董事长

表决结果:

10

票同意。

0

票反对。

0

票弃权。

二、审议通过了《关于调整公司董事会战略委员会

组成人员的议

案》

因工作变动,胡敏先生已辞去公司董事长及董事职务,同时辞去

公司董事会战略委员会主任及委员职务。为此,公司董事会战略委员

会组成人员作相应调整。调整后的董事会战略委员会组成人员为:包

新民独立董事、杨华军独立董事、胡正良独立董事、徐衍修独立董事。

周自强董事和董军董事,董军董事任董事会战略委员会主任。

表决结果:

10

票同意。

0

票反对。

0

票弃权。

三、审议通过了《关于调整公司董事会提名委员会组成人员的议

案》

因工作变动,胡敏先生已辞去公司董事长及董事职务,同时辞去

公司董事会提名委员会委员职务。为此,公

司董事会提名委员会组成

人员作相应调整。调整后的董事会提名委员会组成人员为:包新民独

立董事、杨华军独立董事、胡正良独立董事、徐衍修独立董事、田信

尧董事和董军董事,胡正良独立董事任董事会提名委员会主任。

表决结果:

10

票同意。

0

票反对。

0

票弃权。

特此公告。

股份有限公司董事会

2022年1月6日

.报备文件

股份有限公司第九届董事会第三次临时会议决议

海运服务项目